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2024年太平洋在线百家乐万博博彩苹果app(www.royalsportszonezonezone.com)

发布日期:2025-08-08 05:36    点击次数:196
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当地时刻12月28日,印度政府新闻局(PIB)官网裸露,印度金融谍报部门(FIU)向9家离岸诬捏数字财富做事提供商发出合规示知,并向印度电子和信息技能部致函要求屏蔽9家犯罪观点公司的网址。

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皇冠体彩下载安装 图片来自印度政府新闻局(PIB)官网图片来自印度政府新闻局(PIB)官网

示知走漏,上述9家被指在印度犯罪观点的诬捏数字财富做事提供商分手为:币安(Binance)、Kucoin、Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global、Bitfinex。

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印度金融谍报部门说起,笔据印度2002年《反洗钱法》(PMLA)的规矩,诬捏数字财富做事提供商于2023年3月被纳入反洗钱与反恐怖主义融资(AML-CFT)法律框架的规模内。在印度运营的诬捏数字财富做事提供商(包括离岸和在岸),从事诬捏数字财富与法定货币的交换、诬捏数字财富的转机、撑捏或惩处诬捏数字财富等,王人需要在印度金融谍报部门注册,并遵命2002年《反洗钱法》规矩的义务。

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印度金融谍报部门示意,现在已有31家诬捏数字财富做事提供商在印度金融谍报部门注册。然则,一些离岸的诬捏数字财富做事提供商诚然为不少印度用户提供做事,但不仅莫得注册,也莫得遵命反洗钱与反恐怖主义融资的法律框架。

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